Грязные деньги: как банк зарабатывает деньги?

Грязные деньги: как банк зарабатывает деньги?

Журналисты установили, что сотрудник ING Bank Сергей Соколов, который до 2012 года работал в киевском офисе вместе с Еленой Михальченко, является возможным «жонглером», который, работая в Амстердаме с 2012 по 2020 год, имел возможность скрыть правду о ситуации в Киеве. Также мы не исключаем, что они могли использовать свой тандем для других «коммерческих» отношений между центральным и региональным офисами. Сергей Соколов мог договориться о завышенных бюджетах Киева, а Елена Михальченко могла отмыть эти деньги в Украине. В октябре 2020 года Сергей Соколов вернулся в киевский офис. Напомним, у банка ING несколько раз возникали проблемы с отмыванием денег.https://www.occrp.org/ru/daily/8573-ing-cfo-resigns-in-netherlands-money-laundering-scandal%D1%85

Как писалось ранее, топ-менеджеры киевского офиса ING Bank решили «подработать» на ипотечных проблемах своих сотрудников и попали в коррупционный скандал в Украине. Для реализации этого плана топ-менеджеры киевского офиса вступили в коррупционные отношения с представителями Минюста через юридическую фирму KPD Consulting, которая является посредником между бизнесом и чиновниками. Результат этих отношений нами уже освещен. Теперь поговорим о других деталях, которые не были включены в предыдущую статью.

В марте 2019 года Марк Рютте и Ральф Хаммерс были уведомлены в письменной форме о нарушениях закона, но ничего не сделали для решения проблемы. Конечно, это не вопрос премьер-министра Нидерландов, однако именно он отвечает за имидж страны на международной арене. Но бездействие Ральфа Хаммерса вызывает глубокое недоумение. На этот раз руководство киевского офиса банка погрязло в коррупционном сговоре с чиновниками Минюста Украины. Руководство банка либо лицемерит перед обществом, либо по молчаливому согласию участвует в схемах зарабатывания денег с использованием тактики коррупции, бандитизма и мошенничества. За 19 месяцев мы не получили ни одного ответа на запросы в SEO ING Group, служба жалоб банка просто имитировала опасения по поводу проблемы и отправила их обратно мошенникам в киевский офис ING Bank, а они, в свою очередь, продолжили мародерство. Более того, руководство ING Bank отклонило все предложения журналистов встретиться и дать интервью по этому актуальному вопросу. Оказывается, ING Bank тоже участвует в этой краже, более того, даже финансирует ее. Или это просто международная программа ING Bank? Молчание означает согласие. Возможно, новый генеральный директор банка ING еще не осведомлен об этой проблеме. Но дело здесь не только в нескольких сотрудниках, а в глобальном и долгосрочном системном сбое всей вертикали управления и контроля в региональных подразделениях.

Безусловно, совокупность всех этих долгосрочных и негативных аспектов даст консолидированный негативный результат работы всей группы и, как следствие, недоверие клиентов и партнеров банка! И это без учета нарушенных морально-этических норм и свобод граждан.

«Страусиная игра» со стороны ING Bank только накапливает экспоненциально негативный эффект. Незаметность проблемы не означает ее отсутствия. Напомним, что по факту действий представителей банка возбуждено несколько уголовных дел. Юристы «КПД Консалтинг» изо всех сил старались закрыть одно из уголовных дел против частного подрядчика Андрея Иванова. И им даже за счет «личного интереса» следователя это удалось. Но 15 сентября 2020 года следственный судья своим постановлением отменил закрытие уголовного дела в отношении представителя ING Bank и, сославшись на грубое нарушение закона, возобновил следственные действия в отношении него (дело № 12019100003496). Расследование продолжается и уже переквалифицировано в состав преступления, организованного группой лиц. У банка, возможно, закончились деньги для подкупа судей. С высочайшим цинизмом банк принимает на баланс проданное имущество, по которому в отношении представителей банка возбуждено уголовное дело. Видимо это норма для ING Bank? Очередной судебный процесс, инициированный банком 20 ноября 2020 года, завершился жестким отказом суда удовлетворить все дополнительные требования со стороны ING Bank и в очередной раз продемонстрировал ущербность и несостоятельность банка. Более того, суд неоднократно делал замечания представителям банка о ненадлежащем поведении в зале суда, которые обращались с судом невежливо и неоднократно пытались заблокировать доступ журналистов в зал суда. Что вызвало эту нервозность? Пожалуйста, обратите внимание! Мы покажем, какими методами ИНГ Банк добивался необходимых решений судов и государственных структур Украины для оправдания своих преступных действий. Это лишь небольшой фрагмент одной из многочисленных переписок юристов KPD Consulting, зафиксированных во время внутренних групповых процессов в VIBER: KPD-LITIGATION. Мирошник

Эта переписка ясно показывает коррупционную связь между KPD Consulting и Министерством юстиции. В нем говорится, что KPD consulting неоднократно отменяет юридическую регистрацию права на недвижимость через регистрационную «карманную» комиссию Минюста, при этом обратите внимание: «Мы снова отменяем регистрацию», «не говори так». , «Им не нужно знать» все делается за спиной соперника и со 100% гарантией! Сговор, взяточничество или это все та же целостная система воровства в стране, организованная руководством Минюста при непосредственном участии Нидерландского банка, громко декларирующего соблюдение прав человека?

* На этом видео судья ведет судебное заседание в личном кабинете, а не в зале суда! Отстраняет журналиста от судебного заседания, где рассматриваются незаконные действия представителей ING Bank. А они, в свою очередь, пытаются закрыть дверь, чтобы вся правда о неограниченных решениях оставалась скрытой от журналистов и общества!

Судьи, в частности Киевского апелляционного суда, корчащиеся от коррупции как должностные лица Министерства юстиции, сумели установить в судебных процессах такие факты, о которых они не могли знать.

Также суд отклонил доводы и неудобные факты оппонентов. Между тем, все детали решений этих судей были скрупулезно выписаны с установлением незаконного предубеждения, особенно в отношении решений, которые послужили интересам ING Bank! Судом? Следователь? НЕТ! Предубеждение или предопределенная сила – юридический термин, означающий признание обстоятельств, установленных судебным актом, при рассмотрении последующих дел без дополнительной проверки. После проведения 5 независимых атрибуций (международных, сертифицированных в Украине программ-лингвистических анализаторов) мотивационных текстов судебных решений указанных судов и полиции, а также документов, которые были переданы в суды, удалось установить с вероятностью 99,85% всех текстов написали два человека. Те же два человека, которые писали в интересах ИНГ Банка и частного подрядчика Иванов А.В. ответы в суды, апелляции, дополнительные объяснения, ходатайства, исковые заявления и т.д. – это юристы KPD Consulting и представители ING Bank Максим Чередниченко и Виктор Иванюк. Разве нет явных доказательств вопиющей коррупции и сговора? Причем, без исключения, имущество всех членов семьи продается как собственность должника. А в официальных документах о продаже представители банка написали, что это имущество «ничья собственность», так как система реестра не допускает возможность продажи без законных оснований, а поскольку их нет, мы записываем это как «ничейная собственность». ! » Это мошенничество в интересах ING Bank и представителей ING Bank, получение средств от продажи недвижимости на счет банка уже зафиксировано! А как насчет киевской банковской конторы? Банк превратился в семейный бизнес для заместителя председателя правления Елены Михальченко и ее ближайших коллег. В этом бизнесе она организует процесс, а ее дочь, как юрисконсульт, контролирует, чтобы ни информация, ни деньги не выходили за пределы семейного круга. Банк голландский, а мотивы украинские. Напомним, что во время смены руководства банка в 2018 году Елена Михальченко, исполняющая обязанности председателя правления банка, организовала схему по отмыванию средств банка через сомнительные юридические услуги вышеупомянутой юридической компании KPD consulting. По данным, полученным журналистами из своих источников, было установлено, что топ-менеджеры ING Bank «отмыли» через эту юридическую компанию примерно от одного до трех миллионов евро через «сомнительные» юридические услуги и по завышенному курсу. Всего две серии. Незаконно продана квартира – возбуждено уголовное дело! Представители банка ING за деньги уговорили следователя закрыть дело. Суд отменил закрытие дела и возобновил расследование. Следователи бегут из суда и скрывают материалы дела. Зачем, если все законно? По поддельным документам земельный участок был продан незаконно – возбуждено второе уголовное дело! Оформлен регресс в размере 50 000 евро. Представители банка всячески блокируют возможность получения документальных фактов путем коррупционного сговора с чиновниками Минюста. Зачем, если все законно? Более того, ряд сотрудников киевского офиса в курсе всего происходящего, причем очень подробно. И они стараются максимально скрыть решения купленных судов! Зачем, если все законно? Значит, именно ING Bank финансирует и стоит за всем этим беспределом! Подводя итог, у представителей банка 2 открытых уголовных дела, огромное количество поддельных документов, сфабрикованные решения, скрытые исправления, манипуляции с информацией, нарушения закона и т. Д. И все это преступные деяния в составе международной организованной преступной группы. для получения материальной выгоды при подтвержденных фактах ее поступления на расчетный счет!

3312-585x453-1

Оценивая все действия представителей Европейского банка в Украине, вывод наводит на мысль об очень странном понимании эмпатии. Тем более, что руководство банка неоднократно уведомлялось обо всех нарушениях закона, коррупционном сговоре, подделке документов представителями банка, ограничении свобод, манипулировании информацией или уклонении от ее предоставления сотрудниками банка. Более того, текущая ситуация с ИНГ Банком Украина уже вышла за пределы Украины, и ряд европейских интернет-изданий проявили большой интерес к этому вопросу. Они запросили обширную информацию о преступных действиях сотрудников и представителей ING Bank Ukraine, понимая, что сотрудники ING Bank могут устроить такой же хаос, по крайней мере, во всех странах бывшего СНГ, где представлен ING Bank. Ждем результатов расследования наших европейских коллег.

 

Опубликовано по материалам : brusselsreporter.com

Beware of scammING. Dirty money of famous bank

Leave a comment

Send a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *